Финансовые махинации были установлены в ходе документальной проверки одной из кампаний по управлению активами. Об этом "ZaБору" сообщили в пресс-службе ГУ Миндоходов Украины в Запорожской области.
Кампания по управлению активами, в интересах фонда приобрела акции резидента Украины Кипрской кампании на общую сумму 12,8 млн. грн. Операция прошла с отсрочкой платежа. А через некоторое время кампания по управлению активами продала неоплаченные акции на территории Украины.
"Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины данную операцию признала как возможное использование финансовых пирамид с участием акций. Что и было подтверждено проверкой" - рассказали "ZaБору" в пресс-службе Миндоходов.
Кроме того, было установлено нарушение налогового законодательства в части занижения дохода из других источников на 2,5 млн. грн.
По факту нарушений в Единый реестр досудебных расследований внесена информация об уголовном правонарушении по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении должностных лиц ООО "КУА". Продолжается досудебное следствие.