Сотрудники отдела налоговой милиции ГНС в Запорожской области вышли на межрегиональный конвертационный центр, который занимался легализацией наличности создания подпольной сети распространения припейд-продукции в г. Запорожье. Только за последние три года оборот средств в конвертационному центре составил 500 миллионов гривен.
Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины в Запорожской области, сам конвертационный центр действовал на территории нескольких регионов, а им дистанционно руководил житель соседней области. Партнерами по криминальному бизнесу были дилеры мобильной связи.
Объемы продажи, которые скрывались от налогообложения, составляли свыше 20 млн. грн. ежемесячно.
При отработке контрагентов конвертационных центров выявлено 25 реально существующих субъектов хозяйственной деятельности, которые пользовались их услугами. В ходе их отработки проведено 8 проверок по которым доначислено и взыскано в бюджет около 320 тысяч гривен.
В рамках уголовных дел проверено 41 контрагент, который был задействован в сделках. Доначисления составили 8,3 млн. грн.
Разоблаченный конвертационный центр - это действительно лишь вершина айсберга. Те, кто пользовался его услугами, кто сознательно становился соучастником преступления, тоже должны осознавать неотвратимость наказания. По 38 уголовным делам является реально существующие плательщики, которые пользовались услугами фиктивных предприятий и СХД, которые входили в состав конвертационных центров. По результатам их проверок доначислено 16 млн. грн. и взыскано 4,5 млн. грн.
"ZaБор"