В начале 2000-ых, донецкий бизнесмен Владимир Вагоровский, к тому времени уже успевший сколотить капиталец на дистрибуции алкоголя и табака, открывает в Донецке первый магазин под торговой маркой "Амстор".
Напомним, что не так давно СМИ тиражировали информацию о том, что "МВД установило факты финансирования террористов со стороны экс-управляющих торговой сетью "Амстор"". Причем, экс-управляющие не первый раз упоминаются в качестве финансистов террористов, которые развязали военный конфликт на Востоке Украины. Группа "Депутатский контроль" уже просила генеральную прокуратуру обратить внимание на их деятельность, сообщают "Вести".
Речь идет о двух братьях Владимире и Александре Вагоровских. Последний, по версии СМИ, был полностью подконтролен старшему брату. А вот Владимир в последнее время стал частым героем публикаций в СМИ. Практически все они посвящены корпоративному конфликту вокруг торговой сети "Амстор", во время которого под Новый год магазины сети были захвачены вооруженными людьми. В частности, подобная ситуация наблюдалась и в Запорожье.
Даже в расследовании ресурса "Наши гроші" о том, кто же живет в скандальном доме по улице Грушевского 9 А (ниже о том, как Вагоровский приобрел эту квартиру), он упоминается как "донецький бізнесмен, який будучи міноритарним власником торгової мережі "Амстор" зумів віджати низку магазинів в зоні АТО у мажоритарного акціонера Вадима Новинського (нардеп від "Опоблоку".
В поиске "денежных партнеров"
Согласно расследованию Forbes (Украина) и рассказам бывших работников "Амстор", в начале 2000-ых, еще особо никому неизвестный донецкий бизнесмен и Владимир Вагоровский, к тому времени уже успевший сколотить небольшой капиталец на дистрибуции лицензионного алкоголя и табака, открывает первый магазин под ТМ "Амстор" в Донецке.
На тот момент (2003 год) для Донецка магазины такого формата были новинкой. Единственным серьезным конкурентом на региональном рынке для "Амстора" была лишь сеть "Обжора" (владелец Вячеслав Соболев). Серьезные игроки придут на рынок чуть позже. Так, открывшийся "Амстор" "заработал" довольно успешно.
Бизнесмен решает создать сеть магазинов, но денег на это у него нет. Тут Вагоровский обращается к своему знакомому, с которым познакомился в конце 90-х на одном из курортов в Греции, тогдашнему совладельцу "Запорожстали" Эдуарду Шифрину. На начало 2000-ых как раз был "золотой век" украинской металлургии.
Шифрин согласился вложить "свободные деньги". Стороны договорились сотрудничать на условиях 60% на 40%. Мажоритарием выступал Шифрин. И с этого момента сеть начинает развиваться быстрыми темпами. "Амстор" выходит на рынок Запорожской и Луганской областей.
Пик роста сети "Амстор" приходится на 2006-2008 годы. В этот период сеть выросла с 5-ти до 23 магазинов. Строительство торговых центров, покупка оборудования магазинов и аренда торговых площадей происходила в основном за счет привлеченных банковских кредитов. Но и Шифрин вливал в компанию немалые суммы.
Торговые площади компании росли "как на дрожжах". К концу 2007-го у "Амстора" уже было 19 магазинов на востоке страны. Компания строила и проектировала там еще 22 торговых центра. Как уверяет From-UA, "в менеджменте "Амстора" никогда не было сильных финансистов, которые могли оценить "потолок", когда компания должна была остановиться с привлечением кредитных средств да и деньги, в основном, выводились "в кэш".
Так продолжалось до конца 2008 года, когда грянул экономический кризис. Гривна девальвировала, упала покупательская способность населения. Девальвация ударила и по кредитному портфелю компании, поскольку большинство займов, привлеченных на развитие, были номинированы в долларе.
В силу того, что украинская металлургия в тот период также серьезно "просела", Шифрин на тот момент не мог спасти ситуацию. У Шифрина, влившего в компанию, по скромным оценкам, около 77 млн. долларов, очевидно. уже не было желания продолжать такое партнерство. Он хотел выйти из бизнеса или минимизировать долговую нагрузку, возникшую из-за "эффективного" менеджмента партнера.
Потому Шифрин решает свести Вагоровских со своим давним знакомым по металлургическому бизнесу и основателем "Смарт-групп" - Вадимом Новинским.
Долги группы компаний (ГК) "Амстор" на тот момент достигали 300 млн. долл., 85% из которых являлись кредитными обязательствами в американской валюте. Новинский особо не горел желанием приобретать такой сомнительный актив, сообщает From-UA,. Тем не менее, в декабре 2009 года олигарх согласился стать партнером сети.
Сама сделка, закрепленная меморандумом, предусматривала предоставление Смарт-Холдингом серьезной поддержки на пополнение "оборотки", а также гарантий по кредитам в обмен на 70% долевое участие (Шифрин и Вагоровские передали Смарт-Холдингу 45% и 25% доли соответственно, сохранив в своей собственности по 15% группы).
Сегодня в своих интервью младший Вагоровский заявляет, что Новинский не выполнил своих обязательств по договору, якобы братьям было обещано 110 млн долл. Но журналисты "раскопали" договор между будущими партнерами, пишет Эспрессо.ТV.
Эти колоссальные суммы (с точки зрения конъюнктуры рынка и отрицательной стоимости компании) там естественно не фигурируют, а принимая во внимание текст договора, покупатель даже перевыполнил обязательства, о чем свидетельствует информация ниже.
Стремительное развитие
По данным источников в МВД, которое расследует конфликт между акционерами и собрало широкую доказательную базу, на протяжении 2009-2011 гг. Новинский влил в сеть живыми деньгами около 30,5 млн. долларов, и это без учета поручительств на сумму 50 млн. долларов компаний Смарт-Холдинга перед банками (т.е. всего более 80 млн дол.).
Эти деньги предоставлялись "Амстору" как на безвозвратной, так и возвратной основе и расценивались мажоритарием, как необходимый акционерный заем для развития группы компаний. При этом, не распределенная прибыль, львиная доля которой причиталась тому же мажоритарному партнеру, реинвестировалась в развитие сети. Смарт-Холдинг ни разу не распределял дивиденды "Амстора".
Благодаря этой поддержке к 2011 году финансовое положение сети стало устойчивым, основной портфель кредитов был реструктуризирован, а размер долговых обязательств, номинированных преимущественно в долларе, за период 2010-2013 гг. сократился на 55 млн. долл. С 2010 года сеть, до этого будучи сугубо региональным оператором, базируясь преимущественно в Донецком и Запорожском регионах, при поддержке мажоритария начинает экспансию на другие регионы Украины.
Открытие в 2012 году первого магазина в Киеве дает ей право позиционироваться уже в статусе национального оператора. К 2012 году "Амстор" прочно закрепляется в топ-10 ритейлеров Украины по показателям прибыльности и торговым площадям. В период с 2009 по 2013 количество магазинов под брендом "Амстор" выросло с 23 до 38. В дальнейшем планировался выход на рынок Западной Украины. Стоимость совокупных активов компании на начало 2014 года оценивались в 200 млн долларов (по курсу 8).
Характерно, что на протяжении всего периода партнерства со Смартом Вагоровские, продолжали единолично управлять сетью. Позиция братьев в общении схолдингом, как и в случае с Шифриным, была проста – мол, мы создали эту сеть и знаем, как она работает. Менеджеры, назначаемые в компанию Смарт-Холдингом и наделенные функциями контроля бизнеса, разными способами изолировались от финансовой и юридической информации, утверждает уже сейчас в Смарте.
Отчасти это стало возможным ввиду доверительных отношений старшего Вагоровского с Вадимом Новинским. Владимиру он стал даже крестным отцом.
Наполеоновские планы
Так было до 2013 года. Но на каком-то этапе у Владимира Вагоровского возникает идея установить полный контроль над бизнесом.
Вагоровскому, видимо, было очень трудно смириться с ролью младшего партнера в компании, которую он развивал. По всей вероятности, где-то к концу 2013 года братья разрабатывают четкий план, как перевести все направления ГК "Амстор" (ритейл, дистрибуция, недвижимость (торговые центры) и строительство (спецтехника) на свои компании. Они начинают его планомерную реализацию.
Идея была проста – вывод бизнеса на новые, полностью подконтрольные Вагоровским структуры, с сохранением долговой нагрузки на старых компаниях, мажоритарием в которых числился Смарт-Холдинг. К слову, интересы Шифрина, с его 15% и потраченными 77 миллионами долларов, при таком раскладе учитывать также явно не планировалось. Об этом свидетельствуют хотя бы тот факт, что в разгар конфликта Шифрин выступил на стороне Новинского.
История аферы
Приблизительно в марте 2014 года Вагоровские, без уведомления старшего партнера, создают компанию OOO "Амстор Трейд", которая, по их задумке, должна была стать новой головной компанией сети, на которую постепенно уйдет не только бизнес ритейла, но вся принадлежавшая ГК недвижимость и транспорт.
Хитрость заключалась в том, что название новой компании было практически идентично той, создание которой было одобрено набсоветом мажоритария за полгода до этого. В названии не хватало лишь маленького дефиса. Согласованное юрлицо называлось ООО "Амстор-Трейд". Это усыпляло бдительность мажоритария и существенно упрощало задачу объяснения перед ним своих последующих действий. Так, например, было с долгосрочной арендой 5-ти магазинов у сети "Сарепта". Вагоровский получил разрешение у набсовета холдинга на эту операцию стоимостью 35 млн грн. Эти деньги были взяты из оборота ООО "Торговый дом "Амстор", заявляет From-UA.
Покупателем должна была выступать "Амстор-Трейд", однако фактическим контрагентом по этой сделке выступил "бездефисный" клон Вагоровского. Для пополнения капитала этой пустышки в последующем Вагоровские проводят ряд сомнительных, с точки зрения закона, денежных операций. Одной из таковых, например, была покупка торговым домом "Амстор"по указанию Вагоровского "мусорных" ценных бумаг у некой компании ООО "Ланцелот" за 15 млн грн. Указанные средства после ряда псевдосделок, проведенных за один день, в конечном итоге, попали в качестве ссуды на счета новосозданного "Амстор Трейд", пишут "Українські новини".
Это был своеобразный стартовый капитал, который использовался для институализации клона (получение лицензий, разрешений и пр.). В этот же период Вагоровские создают искусственную задолженность ООО "Амстор" перед своей "Амстор Трейд". За ООО "Амстор" числилась вся недвижимость, принадлежавшая группе компаний (ГК) (где у Вагоровского была миноритарная доля), в том числе, основные активы – торговые центры. В будущем, в случае банкротства ООО "Амстор", новая структура могла бы легко претендовать на все ТЦ.
К слову, не забывают в этот период Вагоровские и о более насущных, жизненных вопросах. Так, например, по данным СМИ на протяжении 2014 года ТД "Амстор" по указанию Вагоровских перечислил частями 24 млн грн. в пользу некой компании "Фоксвипеймент", учредителем которой являлась гражданская жена старшего Вагоровского Валерия Бондаренко и ее мать.
Далее эти средства в виде ссуды были переданы Вагоровскому для приобретения квартиры в элитной столичной высотки по ул. Грушевского в Киеве. Мы уже упоминали эту высотку в начале статьи, она фигурировала на сайте журналистских расследований "Наші гроші". Также Владимир Вагоровский за счет средств "Амстора" приобрел лично для себя элитный Mercedes стоимостью 1,8 млн грн. Далее этот автомобиль был продан "Амстором" водителю Вагоровского за 550 тыс. грн. Это была фиктивная сделка, с целью оставить в личном пользовании дорогой автомобиль, заявляет From-UA.
Со временем на "Амстор Трейд" Вагоровского переводится весь cash-flowГК, а поставщиков и партнеров приучают к работе с новым контрагентом. Старший Вагоровский искусственно создает ситуацию, при которой компании, в которых он является миноритарием, перестают рассчитываться с банками по кредитам (с лета 2014 г.) и поставщиками за товар (с осени 2014), формируя многомиллионные задолженности. В последствие он будет "отправлять" всех кредиторов в Смарт-Холдинг, дескать все деньги там.
Работа в ДНР
В октябре 2014 года Вагорские без ведома мажоритарного акционера регистрируют в Донецке компанию "Премиумторг", директором которой назначается Ольга Лобода, родственница жены приближенного к Вагоровским теперь уже бывшего IT-директора ГК "Амстор" Сергея Черкасова.
Зарегистрированная также в соответствии с украинским законодательством компания фактически работает в правовом поле ДНР. Об этом свидетельствовали как чеки, которые выкладывались в соцсети в декабре 2014 года рядовыми покупателями, так и документы, обнаруженные впоследствии милицией в ходе обысков у экс-менеджеров "Амстор".
Перевод магазинов в зоне АТО на новую компанию без ведома мажоритарного акционера дал повод СБ и финконтролерам от Смарт-Холдинга более внимательно "посмотреть" на деятельность миноритария.
Участники рынка, да и просто обыватели летом 2014 года недоумевали каким образом сеть продолжает функционировать и наполняться продуктами во время развернувшихся на территории Донбасса широкомасштабных боевых действий. Как она выстраивает взаимоотношения с незаконными вооруженными формированиями?
В этот период, помимо беспрепятственного проезда и торга, власти ДНР в качестве бонуса разрешают магазинам Вагоровских занимать площадки других торговых сетей, временно прекративших деятельность на оккупированной территории.
Кульминация конфликта
В зоне АТО у мажоритарного акционера "руки были связаны", а вот на территории, которую контролируют украинская власть, Смарт-Холдинг провел ряд действий, которые позволили ему защитить бизнес. В декабре 2014 года на собрании участников, происходит отстранение Вагоровских и менеджеров с ним с вязанных от управления группы компаний "Амстор". И под Новый год юристы мажоритария посетили все ТЦ "Амстор", чтобы объявить управляющим о смене менеджмента.
Вагоровские, как показали последующие события, были к готовы к такому ходу. Магазины захватили вооруженные люди, которые пробыли в ТЦ до 9 января 2015 года. За это время была похищена кадровая и финансовая документация, в т.ч. трудовые книжки работников, вывезена выручка, полностью разрушена IT-инфраструктура.
Кроме того, незадолго до открытой стадии конфликта, получившей широкое освещение в прессе, Вагоровским удается реализовать ряд принципиальных пунктов своего плана. В декабре 2014 происходит незаконная "продажа" за 3 млн грн торговой марки "Амстор" компании ООО "Трейдкоммерц". В этот же период происходит "продажа" и "переоформление" товарно-материальных ценностей и оборудования магазинов "Амстор" на компанию ООО "Компания "Укрлизпостач", которая в дальнейшем перепродает их компаниям ООО "МДМТОРГ" и ООО "Энерго-консалт". И "Трейдкоммерц", и две последние "фирмочки" связаны с компанией ООО "Несторг", контроль над которой полностью принадлежит Владимиру Вагоровскому.
В органах управления этих компаний фигурируют экс-юристы и экс-менеджеры "Амстора", оставшиеся верными Вагоровским. Все эти схемы реализовывались группой юристов и менеджеров, во главе с Дмитрием Минаевым. Именно его фамилию озвучил один из юристов, который решил покинуть группировку Вагоровского и активно сотрудничает со следствием. По его словам, все эти сделки были фиктивными, поскольку живые деньги при перепродажах компании не получали, а связь между самими компаниями в уставных капиталах была оформлена залоговыми схемами. Об этом стало известно позже, только в ходе расследования правоохранителей.
Аналогичные схемы использовались при выведении автотранспорта и дорогой спецтехники, числившихся за компаниями группы.
Развязка конфликта
А что же торговые центры "Амстор" и трудовые коллективы? Несмотря на противодействие Вагоровских Смарт-Холдингу удалось восстановить инфраструктуру сети. Заново также восстанавливалась вся документация, лицензии и др. Генеральный директор Смарт-Холдинга Алексей Тимофеев отметил: "Мы проделали большой объем работ по восстановлению инфраструктуры торговой сети и поиску со-инвесторов для ее развития. СМАРТ-ХОЛДИНГ сохранил коллективы торговых центров и инвестировал в перезапуск магазинов более 150 млн грн".
Недавно Смарт-Холдинг опубликовал заявление, что достигнуто соглашение с FOZZY GROUP о реализации совместного проекта по возобновлению работы торговой сети "Амстор" в полном объеме.Речь идет о магазинах, которые находятся вне зоны АТО. Магазины будут работать под брендом "Сільпо", при этом, торговые центры "Амстор" сохранят свое оригинальное название.