Сотрудники СБУ задержали двоих жителей Луганска, которые входили в состав организованной преступной группы, деятельность которой связана с функционированием конвертационного центра, сообщает "Zабор".
В последствии, деньги, которые "отмывали" дельцы, направлялись на территорию Луганской области.
Указанный конвертационный центр создан по указанию руководства так называемой "ЛНР".
Задержанные с помощью специального технического оборудования, предназначенного для нанесения банковских реквизитов, "сканкопии" которых ежедневно поступали от боевиков, осуществляли воспроизведения банковских карт жителей Луганской и Донецкой областей, с помощью которых в дальнейшем снимали наличные средства в банкоматах м. Запорожье.
В ходе проведенных обысков было изъято около 60 "чистых" банковских электронных карточек, программно-аппаратный комплекс для их воспроизведения, финансово-расчетную документацию по конвертации более шести миллионов гривен, аккумулированных на банковских счетах "Ощадбанка" и наличные в сумме около 100 тыс. грн.
Продолжаются следственные действия.
В ходе обысков были также изъяты 344 банковских чеков о переводе средств на неподконтрольную территорию на сумму 5 млн. 461 тыс. 888 грн.
Около 1500 банковских чеков о снятии наличности на сумму более 5,5 млн грн.
Банковские карточки, на которые осуществлялось нанесение дампов в количестве 41 штуки
Денежные средства в сумме около 30 000 гривен, только обналиченные в банкомате
Белый пластик в количестве 17 штук
Ноутбук с программным обеспечением для нанесения дампов на карточки
Устройство для нанесения дампов банковских карт, сообщает СБУ.