В Запорожье разоблачили псевдопереселенцев, которые с помощью поддельных документов получали деньги, а потом пересылали их на временно неконтролируемые территории, сообщает "ZаБор".
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье многомиллионный канал финансирования терроризма через незаконные выплаты псевдопереселенцам.
В схеме были задействованы банковские сотрудники, а также работники одной из организаций города.
Злоумышленники противоправно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно неподконтрольных территорий, фиктивно регистрировали переселенцев в Запорожской области. Они регулярно платили процент представителям "ДНР". Все выведенные на карточку деньги обналичивали и пересылали курьером на территорию "ДНР".
Было открыто уголовное производство по статьям 255, 258-3, 258-5, 364 УК Украины, сообщает пресс-служба СБУ.