Сотрудников Запорожского центра минимизации подозревают в мошеннических схемах и в "отмыве", через конвертационный центр, 120 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает "ZаБор".
Как стало известно, конвертационный центр подозревают в помощи предприятиям уклоняться от налогов. По версии обвинения, данная структура составляла несуществующие сделки и первичные бухгалтерские документы на якобы куплю-продажу зерна за рубеж на протяжении целых двух лет. За это время общая сумма "отмытых" денег составила более 120 млн. гривен.
Налоговая милиция провела восемь обысков, как в помещении, так и по месту жительства сотрудников. В качестве улик обвинение имеет найденные деньги, на сумму 675 тысяч гривен и документы, которые могут быть использованы, как свидетельство мошенничества центра. Следствие на данный момент продолжается.
Всего за прошедшую неделю было открыто два дела по экономическим преступлениям, связанным со статьей 205 УК Украины "Фиктивное предпринимательство", а также статьей 191 УК Украины "Покушение на незаконное завладение бюджетными средствами".