Сегодня, 5 ноября, стало известно о том, что работники налоговой милиции раскрыли деятельность незаконного конвертационного центра, который работал на территории Днепропетровской, Киевской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает "ZаБор".
Работники налоговой в Днепропетровске и Днепродзержинске было осуществлено 17 обысков в офисах, автомобилях и по месту жительству обвиняемых. Обнаружили 4 печати, компьютерную технику, электронные носители информации, 4 роутера, мобильные телефоны, планшеты и финансово-бухгалтерская документация.
Так, центр осуществлял конвертацию таким образом: легальные предприятия перечисляли безналичные деньги на якобы приобретенные товарно-материальные ценности на счета подконтрольных участников центра – "транзитные" СХД, после чего данные средства были перечислены на счета фиктивных предприятий и снимались наличными. Организаторы центра оставляли себе около 6-10 процентов.
Расследование проводилось в рамках уголовного производства согласно по ч. 3 ст. 22 и ч.5 ст. 27, а также по ч.2 статьи 205 УК Украины.