В Запорожье сотрудники фискальной службы ликвидировали конвертационный центр, который "отмыл" 180 млн гривен, и нанес убытки государству в размере 30 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба фискальной службы, передает "ZаБор".
Оперативники государственной фискальной службы установили, что в состав преступной группировки входило шестеро лиц. "Компания" предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов. Переводили безналичные средств в наличные деньги, безосновательно формировали НДС и таким образом легализировали средства.
Чтобы провернуть свою схему, злоумышленники создали и зарегистрировали 17 фиктивных предприятий. Безналичные денежные средства предприятий поступали на их счета в виде оплаты за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. После этого данные средства конвертировались с помощью банковских карт в наличные деньги. За это "компания" получала денежное вознаграждение в размере около 12%.
Общая сумма проконвертированных денежных средств составляет около 180 миллионов гривен, нанесенные государственному бюджету убытки – почти 30 миллионов.
В данное время установлены 12 предприятий – выгодополучателей.
В результате семи обысков нашли и изъяли наличные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте свыше 960 тысяч гривен, компьютерная техника, 16 печатей фиктивных предприятий, 15 факсимиле, черновые записи, бухгалтерские документы.
На денежные средства на банковских счетах 15 предприятий наложен арест на сумму свыше 530 тысяч гривен.
Открыто криминальное производство по части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) Криминального Кодекса.
Следственные действия продолжаются.
