Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и ДФС, прекратили в Запорожье деятельность конвертационного центра с оборотом в более двухсот пятидесяти миллионов гривен. Об этом "ZаБору" сообщил пресс-центр УСБУ в Запорожской области.
Злоумышленники организовали деятельность ряда фиктивных предприятий, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции. Более 100 частных предприятий из разных регионов Украины воспользовались их "услугами", переведя безналичные средства на счета фиктивных предприятий для последующей конвертации их в наличные.
Тем самым способствовали действующим предприятиям в искусственном формировании налогового кредита по НДС.
В течение 2014-2016 годов злоумышленники "проконвертировали" более 250 000 000 гривен.
Во время обысков в жилых, офисных помещениях так называемого "конвертационного центра" и автомобилях дельцов правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию, более ста печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и денежные средства в сумме более шестисот пятидесяти тысяч гривен.
На банковские счета, которые использовались дельцами, наложен арест.
Открыто уголовное производство по ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к финансовым сделкам. Любопытно, что правоохранители не называют ни одной фирмы, которые пользовались услугами "конверта".
