Фискальная служба (бывшая налоговая), под руководством Генпрокуратуры, провела операцию в Запорожской области. Так, группу лиц обвиняют в том, что они скупали драгметаллы, изготавливали из них ювелирные изделия, а доходы не декларировали, передает "ZаБор".
В рамках проведения операции "Сеть" и расследования уголовного производства правоохранители установили, что на территории Запорожской области группа лиц скупала золото, драгоценные металлы и драгоценные камни, после чего изготавливала из них ювелирные изделия.
Доходы от продажи украшений не декларировались, а налоги не платились.
Спецоперацию проводили сотрудники ГФС Украины, ГУ ГФС Киева под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры. По сообщению пресс-служба ГФС, они ликвидировали масштабную схему незаконного производства и реализации ювелирных изделий, которая действовала в Запорожье.
Правоохранители установили, что перерабатывали сырье в ювелирные изделия на подконтрольных организаторам производственных мощностях. Продавали украшения через сеть специализированных магазинов и Интернет - магазинов по продаже драгоценных изделий.
Ювелирный бизнес был оформлен на десятки подставных лиц, которые были оформлены в качестве частных предпринимателей.
Налоговики провели 11 обысков, в результате которых изъяли украшения, стоимостью 98 млн гривен, черную документацию, компьютеры и флешки с информацией.
Напомним, что 29 января в центральном офисе ювелирной сети "Демос" возле ТЦ "Украина" проводились обыски. При этом, как сообщила пресс-служба запорожской полиции, обыски проводили не их сотрудники.
Так, после проверок, на дверях ломбардов "Демоса" появились объявления о "переучете". И только 9 февраля обменники и точки продажи ювелирных изделий были открыты.
Напомним, ранее одних из руководителей запорожской компании Demos, владеющей сетью ювелирных магазинов, обменных пунктов, ломбардов, обвиняли в создании финансовой пирамиды и обмане своих клиентов (назывались крупные суммы).
Летом 2018 года обменные пункты "Демоса" несколько недель блокировали молодые спортивные люди. Причем блокада, как неожиданно началась, так же неожиданно и была снята.
Отметим, что в ГФС не афишируют название компании, на которой проводились обыски.
Читайте наши новости также в Телеграме, Инстаграме , Фейсбуке и Твиттере.
