экономические преступления
Опубликовано nastya213 в Втр, 2016/02/16 - 13:34
В Запорожской области сотрудники фискальной службы изъяли боле ста тысяч долларов у предпринимателей. Об этом стало известно корреспондента сайта ]]>"ZаБор"]]>.
Как сообщила пресс-служба ГФС в Запорожской области, сотрудники управления занимались расследованием по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах. В рамках расследования, сотрудники проводили обыск по месту работы и жительства одного из запорожских бизнесменов.
В ходе обыска налоговики обнаружили и изъяли наличных средств, суммой в 123 тысячи долларов, 4 тысячи евро и около 100 тысяч рублей. Кроме наличных, сотрудники ГФС так же обнаружили финансово-бухгалтерскую документацию.
Опубликовано nastya213 в Втр, 2016/02/09 - 16:25
Сегодня, 9 февраля, прошел отчет по согласованным аудиторским процедурам КП "Управление капитальным строительством". По результатам отчета стало известно, что на ремонте садика № 285 КП "заработало" более 6 млн грн. Об этом сообщает корреспондент сайта ]]>"ZаБор"]]>.
По информации, прозвучавшей сегодня в Запорожском горсовете, на ремонт детского сада №285 было выделено ]]>18 миллионов гривен]]>. По всем отчетам, эти деньги до копейки были освоены.
Опубликовано nastya213 в пт, 2016/02/05 - 15:38
В четверг в Запорожье сохранилась мистическая атмосфера, принесенная в город густым туманом. Погода, не смотря на ее привлекательный внешний вид, доставила некоторые неудобства жителям и гостям города. Так, не работал вчера аэропорт. Кроме этого, 4 февраля в Запорожье произошел ряд событий, напрямую связанный с нарушением законов Украины. О том, что еще творилось в городе 4 февраля - подробнее от обозревателя ]]>"ZаБора"]]>.
Опубликовано nastya213 в пт, 2016/02/05 - 10:08
Вчера, 4 февраля, стало известно, что в Запорожье глава одной из райадминистраций погорел на взятке. За крупную сумму долларов чиновник обещал решить вопросы с продажей базы отдыха. Об этом сообщает корреспондент сайта ]]>"ZаБор"]]>.
Опубликовано nastya213 в ср, 2016/02/03 - 17:48
Сегодня, 3 февраля, появилась информация о том, что одна из аптек Запорожья незаконно торгует наркотическим препаратом. Медикамент, который должен выпускаться строго по рецепту, в этой аптеке проводился "мимо кассы". Об этом стало известно корреспонденту сайта ]]>"ZaБор"]]>.
Опубликовано nastya213 в ср, 2016/02/03 - 13:12
В Запорожье прокуратура разбирается с полицейским - взяточником. Правоохранитель требовал 1500 долларов за то, чтоб "замять" дело угона авто. Об этом стало известно корреспонденту сайта ]]>"ZаБор"]]>.
Сегодня, 3 февраля, пресс-служба прокуратуры в Запорожской области сообщила о том, что прокуратура Запорожской области возбудила дело против полицейского-взяточника из Бердянска. Так, служивого обвиняют в получении взятки в размере 1500 тысяч долларов. Эти деньги полицейский якобы требовал за то, чтоб не начинать уголовное производство по факту кражи авто.
Опубликовано nastya213 в Втр, 2016/02/02 - 18:49
Сегодня, 2 января, отделом противодействия киберпреступности в Запорожской области был задержан 34-летний житель Запорожья, который продавал в интернет-магазине фальсификат бытовой химии, под видом известных брендов. Об этом сообщают в пресс-центре ГУ НП Запорожской области, передает корреспондент сайта ]]>"ZaБор"]]>.
Мужчина продавал через Интернет моющие и средства для бритья известных марок низкого качества. У них были явные следы подделки. В полиции выяснили личность нарушителя и сделали контрольную закупку. Товар отправили на экспертизу, результаты которой и выявили фальсификат.
Опубликовано nastya213 в чт, 2016/01/28 - 11:35
Вчера, 27 января, сотрудники СБУ задержали замначальника таможенного поста "Запорожье - аэропорт". Таможенник попался на горячем при попытке взять взятку в размере 2200 долларов за перелет "без проблем". Об этом сообщает корреспондент сайа ]]>"ZаБор"]]>.
Корреспонденту ]]>"ZаБора"]]> удалось связаться с пресс-центром Службы безопасности Украины. Там информацию об инциденте подтвердили. "Работник аэропорта вместе с подельниками организовали коррупционную схему, собирая дань с авиаперевозчиков. Если те отказывались платить - пугали проблемами с таможенным досмотром и другими неприятностями", - сообщают в пресс-центре СБУ.
Опубликовано nastya213 в ср, 2016/01/27 - 13:05
СБУ предотвратила очередную коррупционную схему. На этот раз, в карманы чиновников Запорожской областной администрации чуть не ушло 11 млн гривен. Об этом стало известно корреспонденту сайта ]]>"ZаБор"]]>.
27 января, пресс-служба СБУ сообщила о том, что в Запорожской обладминистрации чуть не разворовали 11 миллионов гривен. Деньги были предназначены на постройку фортификационных сооружений в зоне проведения АТО.
Опубликовано nastya213 в Пнд, 2016/01/18 - 12:21
В Запорожье обнаружили и перекрыли канал передачи контрабандных сигарет. Табачные изделия ввозились с России и Беларуси. В общей сложности, правоохранительные органы изъяли сигарет на 420 тыс грн. Об этом стало известно корреспонденту сайта ]]>"ZаБор"]]>.
Как сегодня сообщила пресс - служба Государственной фиксальной службы, ранее сотрудники ГФС в Запорожской области "накрыли" канал поставки контрабандных сигарет. В основном - сигареты марок "Kiss", "Lifa", "Richman" и другие менее известные марки. На поставляемом товаре не было украинской акцизной марки. Зато присутствовали акцизы Российской Федерации и Республики Беларусь.
Опубликовано admin в вс, 2015/12/20 - 19:33
В историко-культурном комплексе "Запорожская Сечь" на Хортице неизвестные лица срезали замки частного предпринимателя Людмилы Боровик на домиках и не дают даже личные вещи оттуда забрать. Об этом рассказала сама частный предприниматель корреспонденту ]]>"ZаБора"]]>.
Предприниматель Людмила Боровик работает на Хортице в комплексе "Запорожская Сечь" уже 4 года. В рамках общественной организации "Запорожские Обереги", работает в четырёх домиках на внешнем коше (за первым частоколом комплекса).
Опубликовано ilia_alex в чт, 2015/12/03 - 17:00
Запорожское предприятие на бестоварных операциях собиралось уклониться от налогов на сумму больше 3-ех миллионов. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области, передает ]]>"ZаБор"]]>.
Компания занималась торговлей продуктами питания. Пытаясь заплатить минимум налогов, служебные лица предприятия отображали в налоговой отчетности бестоварные операции.
Такими действиями фирма "сэкономила" больше 3 миллионов гривен, но данные махинации были обнаружены.
Опубликовано ilia_alex в вс, 2015/11/22 - 12:18
Сегодня, 22 ноября, стало известно о разоблачении схемы коммерческих структур, которые хотели завладеть имуществом "Запорожского центра летной подготовки имени Покрышкина". Планировали передать в частную собственность 158 самолетов.
Так, коммерсанты, которые имели при себе поддельные документы, обратились в суд с заявлением о признании собственности и истребовании имущества центра.
Несмотря на то, что владельцем ЗЦЛП является государство, в частности Министерство инфраструктуры Украины, а также никаких юридических отношений центр с предприятиями не имел, суд признал право собственности за частыми структурами.
Опубликовано ilia_alex в пт, 2015/11/20 - 12:23
Частной фирме было передано право на строительство детской площадки в Пологах Запорожской области у дома №502 по улице Карла Маркса за общую сумму более 600 тысяч гривен, которые были взяты из местного городского бюджета. Но эти деньги были присвоены, а детская площадка так и не построена.
Саму фирма связывают с бывшим мэром Полог. Она выиграла конкурс на строительство данной площадки.
В Пологовском горсовете уже подписали акты сдачи-приемки с фирмой-подрядчиком, а также перечислили всю указанную сумму, но никакой детской площадки на данной территории построено не было.
Опубликовано ilia_alex в чт, 2015/11/05 - 11:05
Сегодня, 5 ноября, стало известно о том, что работники налоговой милиции раскрыли деятельность незаконного конвертационного центра, который работал на территории Днепропетровской, Киевской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает ]]>"ZаБор"]]>.
Работники налоговой в Днепропетровске и Днепродзержинске было осуществлено 17 обысков в офисах, автомобилях и по месту жительству обвиняемых. Обнаружили 4 печати, компьютерную технику, электронные носители информации, 4 роутера, мобильные телефоны, планшеты и финансово-бухгалтерская документация.
Опубликовано ilia_alex в ср, 2015/10/28 - 12:22
Сегодня, 28 октября, стало известно о проверках налоговой службы, в результате которых были обнаружены 10 тысяч нелегальных работников в Запорожской области, трудовую деятельность которых легализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области, передает ]]>"ZаБор"]]>.
Всего фискальная служба за период январь-сентябрь провела 189 проверок деятельности частных предпринимателей. Было начислено более 14, 5 миллиона гривен налога на доходы физических лиц и штрафных санкций, а также 4,4 миллиона гривен единого социального взноса. При этом был легализован труд 10 тысяч рабочих, которые до этого работали неофициально. Им выплачено 9,7 миллиона гривен официального дохода.
Опубликовано ilia_alex в Втр, 2015/10/27 - 12:12
Сегодня, 27 октября, стало известно о разоблачении одного из предприятий Запорожья, которое не заплатило социальных взносов на общую сумму примерно 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщает главное управление ГФС в Запорожской области, передает ]]>"ZаБор"]]>.
Фирма занималась продажей бытовых товаров. Как подозревает налоговая служба, ее должностные лица, имея средства на расчетном счете, умышленно не платили единый взнос на социальное страхование.
Это привело к тому, что фонды общеобязательного страхования не получили более 1, 4 миллиона гривен.
Опубликовано ilia_alex в Втр, 2015/10/20 - 13:30
Сегодня, 20 октября, стало известно раскрытии сотрудниками налоговой службы фиктивных операций одного из строительных предприятий в нашем регионе, которые позволило его администрации упрятать от государства 1,3 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области, передает ]]>"ZаБор"]]>.
Руководство фирмы, кроме предоставления строительных услуг, отображали в своей отчетности бестоварные операции, которые имели признаки фиктивности.
Опубликовано ilia_alex в пт, 2015/10/16 - 11:52
Сегодня, 16 октября, стало известно о задержании двух руководителей предприятия в Запорожье. Они растратили бюджетные деньги на сумму 1, 2 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области, передает ]]>"ZаБор"]]>.
Завладение бюджетными деньгами было осуществлено по особой схеме. Руководители предприятия искусственно завышали цену товара – оборудования, которое поставлялось за бюджетные средства.
В отношении их уже открыто уголовное производство по статье 191 ч.5 УКУ – присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением. Если вину докажут в суде, то подозреваемым грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Опубликовано ilia_alex в ср, 2015/10/07 - 11:19
Сегодня, 7 октября, стало известно о разоблачении руководства одного из предприятий в Запорожской области, которое пыталось не доплатить налогов на общую сумму 2 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Запорожской области, передает ]]>"ZаБор"]]>.
Компания, предоставляла услуги в строительной сфере, при этом фирма писала фиктивные отчеты, что позволило ей упрятать 2 миллиона гривен налога. Но эту схему разоблачили сотрудники фискальной службы
Администрация предприятия, на данный момент, обвиняется согласно части 3 статьи 202 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особенно крупных размерах).
Опубликовано ilion в чт, 2015/10/01 - 16:39
В Запорожье административная коллегия областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины оштрафовала ОАО "Запорожоблэнерго" на 68 тысяч гривен по заявлению ОАО "Запорожсталь", об этом сообщает пресс-служба ОГА, передает ]]>"ZаБор".]]>
Так, по результатам рассмотрения заявлений "Запорожстали" и "Центра энергетического моделирования" было установлено, что передача на объекты "Запорожсталь" электроэнергии, закупленной ООО "ЦЭТ" на оптовом рынке электроэнергии, местными электрическими сетями осуществляет ОАО "Запорожьеоблэнерго".
Опубликовано ilia_alex в Втр, 2015/09/29 - 14:57
Сегодня, 29 сентября, стало известно об обнаружении налоговой службой владельцев одного из строительных предприятий Запорожья, которые не доплатили государству около 3,6 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает ]]>"ZаБор"]]>.
Предприниматели, предоставляя другим фирмам строительные услуги, указывали в налоговой отчетности фиктивные данные. Благодаря этому, предприятие смогло спрятать более 3,6 миллиона гривен.
В отношении сотрудников было открыто уголовное производство по статье 212 ч .3 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Если вину докажут, то сесть они могут на срок от пяти до десяти лет.
Опубликовано ilion в чт, 2015/09/24 - 18:01
В Четверг, в Запорожье была солнечная, жаркая погода с переменной облачностью. Температура воздуха поднялась до отметки +31 тепла. О событиях в этот день расскажет обозреватель]]>"ZaБора".]]>
В Запорожье в Орджоникидзевской ]]>райадминистрации Запорожья состоялись общественные слушания в]]> рамках реализации положений закона о декоммунизации. На них обсуждалось изменение названия района, а также изменения наименований сквера и четырех улиц.
Опубликовано ilion в чт, 2015/09/24 - 10:05
В Бердянске судью горрайонного суда Запорожской области задержали на взятке в размере 30 тысяч гривен, об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры, передает "]]>ZаБор".]]>
Так, генеральной прокуратурой совместно с Департаментом противодействия преступности в сфере экономики МВД в получении неправомерной выгоды пойман судья Бердянского горрайонного суда.
К слову, указанный судья требовал от гражданского истца по делу, которое находилось в его производстве, деньги в сумме 30 тысяч гривен, что составляет 10% от суммы заявленных исковых требований.
Отметим, вчера, 23 сентября, после получения судьей последней части денег в размере 20 тысяч гривен.
Опубликовано ilion в ср, 2015/09/23 - 13:43
В Запорожской области фермеру, который не вернул деньги после предоставленной финансовой поддержки, придется заплатить штраф и долг в размере 112 тыс гривен, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает ]]>"ZаБор".]]>
Так, прокуратурой области было установлено, что в 2009 году между отделением государственного фонда поддержки фермерских хозяйств и одним из фермеров был заключен договор о предоставлении последнему финансовой поддержки. Согласно договору отделение обязуется предоставить хозяйству помощь на возвратной основе в сумме 100 тыс. гривен. Хозяйство, в свою очередь, обязуется использовать эти средства по целевому назначению и вернуть их в определенный договором срок.
Опубликовано ilia_alex в Втр, 2015/09/22 - 14:28
В Запорожской области обнаружили два предприятия, которые уклонялись от налогов на 4 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС региона, передает ]]>"ZаБор"]]>.
Первая компания торговала промышленными товарами. В налоговой отчетности они отражали фиктивные бестоварные операции с другими предприятиями. По этой схеме на счетах организации были припрятаны лишние 3, 3 миллиона гривен.
Другое предприятие скрыло гораздо меньшую сумму от налоговой службы – 900 тысяч гривен.
Опубликовано ilia_alex в ср, 2015/09/16 - 13:44
Сегодня, 16 сентября, стало известны подробности распила ЗАлК, с которого было вывезено металлическое оборудование тремя фирмами. К этому событию непосредственное отношение имеет один из спонсоров Самообороны в Запорожской области Владимир Сирко.
СБУ в июле обвинила в расхищении имущества комбината предыдущего владельца - российский "РусАл", а позже правоохранительным структурам удалось выяснить, что в распиле участвовали бизнесмены из Запорожской области.
В начале июля было открыто уголовное производство относительно разворовывания имущества комбината с использованием служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Опубликовано ilion в ср, 2015/09/16 - 09:05
В Запорожской области за взятку в размере 20 тыс гривен будут судить землеустроителя - депутата сельсовета, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает ]]>"ZаБор".]]>
Так, прокуратура Запорожской области направила в Акимовский райсуд обвинительный акт в отношении землеустроителя одного из сельсоветов этого района, которого поймали на взятке.
Опубликовано admin в сб, 2015/09/12 - 20:46
Вчера, 11 сентября, ]]>в Запорожье на Стекольный завод наведались "маски-шоу"]]>, сообщают пользователи центрального городского форума. Эту информацию подтверждают и работники завода.
Работу ПАО "Запорожский завод сварочных флюсов и стеклоизделий" в пятницу блокировали вооруженные люди в балаклавах. Они окружили управление завода, перекрыв сотрудникам входы и входы. Об этом корреспонденту ]]>"ZаБора"]]> рассказали работники предприятия.
Как потом сообщили работникам, блокировку проводили силовики из налогового ведомства. Что искали неизвестно, но жесткие диски с компьютеров изъяли.
|
