экономические преступления
Опубликовано ilion в Пнд, 2015/09/07 - 10:33
В Запорожской области задержали пограничника Бердянского отряда во время получения им взятки в размере 3 тысяч гривен, а во время осмотра автомобиля у еще одного Бердянского пограничника были обнаружены деньги, а именно более 3 тыс долларов США, 40 тыс рублей и 7 тыс гривен, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает ]]>"ZаБор"]]>.
Так, подразделением внутренней безопасности Госпогранслужбы совместно с сотрудниками СБУ Запорожской области и военной прокуратуры Запорожского гарнизона был задержан пограничник Бердянского отряда во время получения им неправомерной выгоды в размере 3 тысяч гривен.
Опубликовано admin в ср, 2015/09/02 - 15:44
В начале 2000-ых, донецкий бизнесмен Владимир Вагоровский, к тому времени уже успевший сколотить капиталец на дистрибуции алкоголя и табака, открывает в Донецке первый магазин под торговой маркой "Амстор".
Опубликовано ilia_alex в пт, 2015/08/21 - 15:13
Дело о расхищение 950 миллионов гривен свернули по причине отсутствия состава преступления. Об ]]>"ZаБору"]]> сообщили в сами энергетики.
Сотрудники Генеральной прокуратуры подозревали, что в "Запорожьеоблэнего" имеет место расхищение почти миллиарда гривен, но после полноценного расследования на предприятии выяснилось, что состава преступления нет.
Подозрение в коррупционных схемах было после заключения договоров ОАО "Запорожьеоблэнерго" с ХК "Енергомережа" и ЗТМК. Тем не менее, как сказали сами энергетики, условия договоров исполнятся, на счета Запорожьеоблэнерго поступают денежные средства и какой-либо ущерб предприятию отсутствует.
Опубликовано ilia_alex в ср, 2015/08/19 - 11:50
Сотрудников Запорожского центра минимизации подозревают в мошеннических схемах и в "отмыве", через конвертационный центр, 120 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает ]]>"ZаБор"]]>.
Как стало известно, конвертационный центр подозревают в помощи предприятиям уклоняться от налогов. По версии обвинения, данная структура составляла несуществующие сделки и первичные бухгалтерские документы на якобы куплю-продажу зерна за рубеж на протяжении целых двух лет. За это время общая сумма "отмытых" денег составила более 120 млн. гривен.
Опубликовано admin в пт, 2015/08/14 - 14:49
Главное следственное управление МВД Украины в ходе соответствующего уголовного производства установило факты финансирования незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР" со стороны экс-управляющих торговой сетью "Амстор", говорится в сообщении ведомства на официальном сайте министерства.
Как сообщало агентство ранее, Владимир и Александр Вагоровские были отстранены мажоритарным акционером ГК "Амстор" от управления торговой сетью за вывод активов и финансовых средств по поддельным документам на подконтрольные только им компании, незаконный перевод магазинов в зоне АТО на юрлица, не подконтрольные мажоритарному акционеру, попытки присвоить бизнес ритейла ГК "Амстор".
Опубликовано ilion в пт, 2015/08/14 - 11:29
Вчера, 13 августа в Запорожье и Днепропетровск налоговая инспекция из Киева изъяла более 200 единиц продукции марки Apple, об этом сообщает пресс-служба Государственной финансовой инспекции, передает "ZаБор". Так, на основании информации Всеукраинской общественной организации, представляющей интересы Apple Inc, Государственная фискальная служба Украины, организовала мероприятия по отработке фактов незаконного перемещения через таможенную границу и дальнейшей продажи мобилыных продукции марки Apple. Отметим, для проведения обысков и изъятия товаров марки Apple в одной из торговых сетей в Днепропетровске и Запорожье, были получены соответствующие постановления суда Киева.
Опубликовано admin в сб, 2015/08/01 - 16:10
В семье скандально известно ]]>народного депутата из Мелитополя Евгения Балицкого]]> за год прибавилось пять самолетов, которые оценивают приблизительно в полмиллиона долларов. В декларации о доходах за прошлые года эти самолеты не фигурируют, а в 2014 году семья нардепа, согласно декларации, заработать сумела всего 20 тыс. долларов.
Так, Наталья Белецкая, жена народного депутата Евгения Балицкого, в июне зарегистрировала на себя пять самолетов Cessna Model 172 RG. Соответствующая информация обнародована в Государственном реестре гражданских воздушных судов Госавиаслужбы Украины.
Опубликовано olche в Втр, 2015/07/21 - 15:24
Несмотря на то, что по решению Верховного суда Украины 68% акций ЗАлКа были возвращены государству, российские собственники продолжали вывозить оборудование, сообщает пресс-служба СБУ, передает "ZаБор".
Так, СБУ установила факты уничтожения российскими владельцами экономического потенциала ОАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат". Даже после передачи контрольного пакета акций государству бывшие собственники продолжали "убивать" ЗАлК. СБУ обнаружила и пресекла попытку очередного вывоза мощностей комбината.
Опубликовано olche в Пнд, 2015/07/20 - 13:47
В Запорожской области оправдали трех налоговиков, которые взяли взятку в размере 300 000 гривен. Решение Ореховского райсуда будет оспорено, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, передает "]]>ZаБор]]>".
В сентябре 2013 года трое сотрудников налоговой милиции Мелитополя взяли взятку в размере 300 000 гривен. Начальник следственного управления, его заместитель и следователь получили 300 000 гривен от местного предпринимателя. Такую сумму они взяли за то, чтобы закрыть уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов и сборов тремя частными предприятиями, которые принадлежали семье предпринимателя.
Опубликовано olche в чт, 2015/07/16 - 17:43
Выделенные из городского бюджета 4,5 млн гривен пропали впустую. Строительство комплекса "Звездный" почти не сдвинулось со своего первоначального каркасного вида, передает "]]>ZаБор]]>".
Плохая история фирмы и недостроенность объекта не помешала городским властям выделить 4,5 млн гривен из бюджета Запорожья. Спустя время стало очевидно, что стройка вряд ли продолжится, а деньги ушли в никуда.
Опубликовано admin в чт, 2015/07/09 - 18:32
Лица, связанные с экс-управляющими группы компаний (ГК) "Амстор" братьями Владимиром и Александром Вагоровскими, путем пытались завладеть автотранспортом и спецтехникой, которые числились за компаниями "Донецкпродторг" и ООО "Транс Буд" (ГК "Амстор"). Речь идет о 37 единицах автотранспорта и спецтехники стоимостью более 100 млн. грн., которая хранилась на охраняемой стоянке в Запорожье.
Об этом сообщил источник в МВД Запорожья, передают ]]>"Українські новини"]]>. В "Амсторе" подтвердили эту информацию, но не сообщили дополнительных подробностей.
Опубликовано admin в чт, 2015/07/02 - 16:45
На ЗАлКе до вчерашнего дня продолжался дерибан собственности, металла и оборудования. Они вывозились в соседнюю область, хотя предприятие уже де-юре вошло в государственную собственность. В бездействии обвиняют областную власть.
Как уже писал ]]>"ZаБор"]]>, 10 июня этого года Генпрокуратура сообщила о том, что ]]>68% акций ОАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" зачислили в ФГИ Украины]]>. Другими словами, предприятие окончательно вернулось в собственность государства. Тем временем, предприятие продолжают дерибанить.
Опубликовано admin в ср, 2015/06/24 - 23:47
Сегодня, 24 июня депутат Бердянского городского совета Виктор Цуканов на своей страничке в соцсети, опубликовал расчеты затрат на содержание детских садов в городе Бердянске. Об этом сообщает корреспондент ]]>"ZаБора"]]>.
Так, только на моющие средства и туалетную бумагу один детский сад, в год, может потратить более четверти миллионов грн., в то время как другой сад, на такие же надобности тратит 19 тыс. грн.
Такая разница удивляет, ведь нужды у всех детей одинаковые, только суммы разняться в несколько десятков раз.
Опубликовано admin в пт, 2015/06/05 - 15:53
В пятницу, 5 июня, в магазин торговой сети "Амстор" в г. Запорожье (по ул. Бородинская, 20 б) были подброшены ящики с трудовыми книжками работников торговых центров. Об этом сообщили в пресс-службе "Амстора".
Ранее по факту их исчезновения было заведено уголовное производство.
Опубликовано admin в ср, 2015/06/03 - 01:25
Руководство КП "Водоканал" в Запороже уверяет, что это нормальная практика, обращаться к частным юристам и тратить на них 500 тысяч гривен. Руководство объясняет, что обратится к специалистам им понадобилось из-за судебных тяжб, по результатам проверки хозяйственной деятельности "Водоканала налоговиками.
Напомним, как пишут на форуме ]]>"ZаБора"]]>, ]]>КП "Водоканал" уже на протяжении года продолжают сотрясать кадровые скандалы]]>. В частности, нападкам подвергается новый директор КП Михаил Клюев, которого обвиняют в том, что в тендерах, проводимых КП побеждают фирмы экс-"смотрящего".
Опубликовано admin в чт, 2015/05/28 - 17:19
Следственное управление ГУ УМВД в Запорожской области провело обыски по месту жительства бывшего финансового директора группы компаний "Амстор" Анны Чистовой и бывшего регионального менеджера Елены Сметаны.
Об этом сообщают ]]>"Українські Новини"]]>, со ссылкой на собственный источник в областном управлении МВД.
По словам УН, правоохранители искали у бывшей управлеющей верхушки "Амстора" первичную финансовую документацию и трудовые книжки работников "Амстора", похищенные и скрываемые по указанию экс-менеджмента компании в лице братьев Владимира и Александра Вагоровских.
Опубликовано admin в Втр, 2015/04/28 - 16:16
Экс-управляющие торговой сетью "Амстор" Владимир и Александр Вагоровские, которые контролируют магазины сети на территории так называемой "Донецкой народной республики", стали торговать через Интернет.
Об этом заявляет агентство ]]>"Українські новини"]]>, и сообщает что у них есть доказывающие это документы.
Опубликовано admin в ср, 2015/03/25 - 19:26
Группа лиц, связанных с экс-управляющими группы компаний "Амстор" Владимиром и Александром Вагоровскими, во вторник 24 марта осуществила попытку незаконного присвоения и вывоза на территорию неподконтрольную Украине оборудования одного из магазинов торговой сети, хранившегося на специализированном складе в Киевской области (с. Горенка Киево-Святошинский район). Об этом сообщают ]]>"Українські новини"]]>.
Опубликовано admin в ср, 2015/03/11 - 15:00
Опубликована пятерка наиболее вопиющих случаев рейдерских атак 2015 года. И захват "Амстора" в этом ТОПе на первом месте. Такие данные предоставляет Украинский институт исследования экстремизма.
Захват сети начале года, как пишет сайт ]]>"Цензор. нет"]]>, проводили вооруженные люди, которые действовали от имени миноритарного акционера Владимира Вагоровского.
На данный момент собственники восстановили контроль над торговыми центрами, но их блокирование позволило злоумышленникам уничтожить всю документацию и IT инфраструктуру. Главные акционеры утратили контроль над 18 магазинами в зоне АТО.
Опубликовано Sasha в пт, 2015/03/06 - 14:26
В Запорожье прокуратура подозревает бывшего чиновника Госземагенства в том, что он незаконно передал в частную собственность 15 участков земли стоимостью 43 млн грн, об этом сегодня, 6 марта, ]]>"ZаБору" ]]>сообщили в пресс-службе мэрии.
Как установило следствие, в 2010 году чиновник отдал в собственность более 16 га земли стоимостью 43 млн грн. При этом земли принадлежали территориальной общине Запорожья.
При этом, как отмечают в прокуратуре, некоторые земли незаконно переданы в собственность руководства горсовета и их родственникам.
Опубликовано Anje в Втр, 2015/03/03 - 10:06
В Запорожской области будут судить мужчину, самовольно занявшего государственный земельный участок. За это ему грозит штраф или арест до шести месяцев, передает корреспондент ]]>"ZaБора"]]>.
Стало известно, что весной прошлого года мужчина самовольно занял землю на территории Зразковского сельсовета и использовал ее в качестве сельхозугодий, чем нарушил требования Земельного кодекса Украины. В результате государство получило ущерб на сумму почти 70 тыс. гривен.
Опубликовано Sasha в Пнд, 2015/02/23 - 15:11
В Запорожской области по требованию Куйбышевской межрайонной прокуратуры в государственную собственность вернули курган стоимостью 3 млн грн, об этом сегодня, 23 февраля, ]]>"ZаБору"]]> сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Как сообщила начальник отдела прокуратуры Запорожской области Елена Крючкова, этот объект культурного наследия, площадь которого составляет 0,25 гектара, в 90-х годах прошлого столетия был передан в частные руки во время паи земель КСП "Украина".
Курган не выделили в государственном акте на землю. В результате несколько лет территория археологического памятника распахивалась вместе с другими землями.
Опубликовано Sasha в чт, 2015/02/05 - 15:33
В Запорожье прокуратура пытается вернуть в государственную собственность незаконно приватизированное бомбоубежище, об этом сегодня, 5 февраля, ]]>"ZаБору"]]> сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Так, по словам и.о. прокурора Запорожья Романа Мазурика, в 2010-м году управление по делам приватизации горсовета подало коммерческому предприятию здание. Во время регистрации права собственности предприятие также приватизировало бомбоубежище, хотя не имело на это законных прав.
На данный момент прокуратура областного центра пытается вернуть бомбоубежище в государственную собственность.
Опубликовано Sasha в Пнд, 2015/01/26 - 16:33
В Запорожье возбудили уголовное дело против чиновника одного из коммерческих предприятий. Как установило следствие, предприятие уклонилось от уплаты налогов в размере 3,5 млн грн, об этом сегодня, 26 января, ]]>"ZаБору"]]> сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Установлено, что должностные лица одного из коммерческих предприятий Запорожья в течение двух последних лет с помощью махинаций скрывали часть дохода. В результате в государственный бюджет не поступило почти 3,5 млн грн в качестве налога на добавленную стоимость.
Опубликовано Sasha в пт, 2015/01/23 - 10:51
В Запорожье управление капстроительства отменило результаты пяти тендеров из-за нарушений законодательства во время проведения конкурсов. Без реконструкции останутся Театральный сквер, дом на проспекте Ленина и несколько улиц.
Так, как сообщают в "Вестнике госзакупок", в Запорожье пришлось отменить пять тендеров на реконструкции Театрально сквера и жилых домов на улицах пр. Ленина, Днепровское шоссе, Республиканской и Новокузнецкой. Тендеры провели с нарушением законодательства. Что именно было нарушено, не уточняется.
Опубликовано Sasha в Пнд, 2015/01/19 - 17:38
В Запорожской области Токмакская межрайонная прокуратура вернула в собственность государства два древних кургана общей стоимостью 2,5 млн грн, об этом сегодня, 19 января, ]]>"ZаБору" ]]>сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Установлено, что два кургана, которые являются объектом культурного наследия и имеют соответствующие документы, были переданы в частную собственность вместе с сельскохозяйственными угодьями.
Опубликовано Sasha в ср, 2015/01/14 - 16:27
В Гуляйпольском районе Запорожской области по иску прокуратуры суд вернул в государственную собственность древний курган стоимостью почти 2 млн грн, об этом сегодня, 14 января, ]]>"ZаБору"]]> сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Археологический памятник попал в частные руки после распаевки земель бывшего колхоза. При этом в документах курган не числился. Аграрии долгое время использовали исторический памятник в сельскохозяйственных целях.
Районный суд удовлетворил требования прокуратуры и вернул в государственную собственность древний курган. Историко-культурные земли вместе с археологическим памятником вновь стали собственностью государства.
Опубликовано Sasha в ср, 2015/01/14 - 13:35
В Запорожье прокуратура области направила в суд обвинение в отношении инспектора ДПС, которого поймали на взятке в 3 тысячи гривен, об этом сегодня, 14 января, ]]>"ZаБору"]]> сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Так, еще в октябре прошлого года гаишник получил 3 тысячи гривен от выпившего водителя. Взамен правоохранитель не составил акт о совершенном правонарушении.
Инспектору ГАИ сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.1 ст.190 (мошенничество), ч.1 ст. 364 УК Украины (умышленное использование служебным лицом власти вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом государственным интересам).
Опубликовано Anje в пт, 2015/01/02 - 15:41
Сегодня, 2 января, в Запорожье магазины сети ]]>"Амстора"]]> начали работать в нормальном режиме. ]]>Работа была приостановлена из-за рейдерского захвата]]>, произошедшего в канун Нового года, передает корреспондент ]]>"ZaБора"]]>.
Об этом ]]>"Zaбору"]]> сообщили сами сотрудники. Они сегодня пришли к "Амсторам", где ждали до 11.00 людей, которые ранее рейдировали магазины. В результате, так и не дождавшись их, работники взломали печати и стали работать в нормальном режиме.
|
